Método de Valor Esperado (VE) con Simulación Monte Carlo (MCS)
La herramienta ValidRisk cuantifica los riesgos específicos del proyecto utilizando el método del valor esperado (VE) con simulación de Monte Carlo (MCS). El método VE es quizás el método de ACR más tradicional. Se basa en multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto de cada riesgo crítico (P × I). Esto se realiza para cada riesgo y los resultados se suman. La suma constituye el impacto medio o de valor esperado. Al ingresar los impactos de tiempo y costo como estimados de 3 puntos y ejecutar una simulación de Monte Carlo, el resultado es una distribución probabilística. MCS también requiere cuantificar cualquier correlación entre la ocurrencia de los riesgos críticos; por ejemplo, si un riesgo es una lluvia de período de retorno de 100 años y otro es una inundación del sitio, estos estarían positivamente correlacionados.
El principio del VE es que, de entre los 2 o 3 hasta aproximadamente 15 posibles riesgos críticos identificados, se esperaría que solo algunos ocurran (si es que alguno lo hace). No sabemos cuáles. Sin embargo, al utilizar la suma de P × I, el resultado es un valor que debería proporcionar suficientes fondos y tiempo para cubrir más o menos algunos de ellos, al menos dentro del rango de la distribución. Esta serendipia debería destacar que la cuantificación del riesgo es altamente estocástica. Dado que solo ocurrirán unos pocos riesgos críticos (si alguno), sea humilde y evite la "ilusión de control"; es decir, no utilice el registro de riesgos para guiar el uso de la contingencia como si fuera una herramienta de control. Es mejor reevaluar periódicamente los riesgos durante el proyecto. La simplicidad de ValidRisk hace que el ACR periódico sea fácil.
El método VE de ValidRisk utiliza estimados de 3 puntos para el impacto en plazo (retraso en la ruta crítica hasta la fecha de término), una estimación de costos dependientes del tiempo (retraso multiplicado por tasa de quema) y un estimado de 3 puntos para el impacto en costo no dependiente del tiempo. Estos estimados se basan en alcances definidos de riesgo crítico. Ese alcance es el plan de contingencia o respuesta al riesgo (una respuesta no es un tratamiento) que se seguirá SI el riesgo ocurre. Esto depende de cuál sea la estrategia de costo/plazo del negocio: ¿es el proyecto orientado a costo o a plazo? Por ejemplo, si el negocio determina que el caso de negocio del proyecto depende de terminarlo a tiempo, entonces cada respuesta al riesgo será la más rápida, independientemente de su costo. Esto se denomina negociación costo/plazo.
Un taller de riesgos específicos del proyecto se centra principalmente en la discusión de las respuestas al riesgo, a partir de las cuales se pueden definir los estimados de impacto. Es importante contar con expertise en programación y estimación en la discusión y los estimados. Dado que el VE no utiliza el cronograma CPM directamente (de hecho, puede no existir un cronograma CPM de calidad, lo que en sí mismo es un riesgo sistémico), es importante incorporar el conocimiento de programación y ruta crítica en el análisis de retraso.
Como nota final, ValidRisk integra los modelos paramétrico y de valor esperado mediante MCS. Esto se realiza simplemente utilizando las distribuciones de salida de sobrecosto y desviación de plazo del modelo paramétrico como insumos al modelo de valor esperado; es decir, los riesgos sistémicos son el riesgo n.° 1 en la herramienta VE, para los cuales, como incertidumbre, la probabilidad de ocurrencia es del 100%.