Principios de Cuantificación de Riesgo
El análisis cuantitativo de riesgos (ACR) es un paso dentro del proceso de gestión de riesgos (GR). AACE (ref. capítulo 7.6 del TCM Framework) define los pasos del GR como: planificación, identificación, evaluación, tratamiento y control; siendo la cuantificación del riesgo un paso de evaluación específico.
El ACR utiliza modelos orientados al riesgo para cuantificar las distribuciones de resultados de costo y plazo. Esto se hace para respaldar la toma de decisiones, ya sea en una puerta de decisión o en decisiones más incrementales (por ejemplo, durante la gestión de cambios). A partir de la información y distribuciones de riesgo, se pueden determinar las contingencias, reservas de gestión y fondos para escalación.
La Práctica Recomendada (RP) de AACE International 40R-08 documenta los siguientes principios que cualquier método de cuantificación de riesgo debe seguir:
- Cumplir los objetivos, expectativas y requisitos del cliente
- Formar parte de y facilitar un proceso efectivo de decisión o gestión del riesgo (por ejemplo, TCM)
- Ser adecuado para el uso previsto (fit-for-use)
- Comenzar con la identificación de los factores de riesgo con aporte de todas las partes pertinentes
- Los métodos vinculan claramente los factores de riesgo con los resultados de costo y plazo
- Evitar riesgos yatrogénicos (autoprovocados)
- Emplear empirismo
- Emplear experiencia y competencia
- Proveer resultados de estimación probabilística de manera que respalde la toma de decisiones efectiva y la gestión del riesgo
Los principios más importantes para los métodos híbridos de ValidRisk son que están orientados al riesgo incluyendo todos los tipos de riesgo, integran costo y plazo, el modelo paramétrico está explícitamente basado en empirismo, y los métodos son adecuados para cualquier estimado y cronograma en cualquier fase, clase o tamaño de proyecto.
AACE ha documentado las prácticas de análisis cuantitativo de riesgos que se alinean con estos principios. El método híbrido de ValidRisk, que combina el modelamiento paramétrico del riesgo sistémico con el valor esperado y simulación de Monte Carlo para los riesgos específicos del proyecto, está en AACE RP 113R-20.