Riesgos Específicos del Proyecto (eventos)
ValidRisk es un método híbrido de análisis cuantitativo de riesgos. Esto significa que emplea dos métodos para abordar dos tipos de riesgo muy diferentes de forma integrada. Un modelo paramétrico se utiliza para cuantificar los riesgos sistémicos, mientras que el método del valor esperado con simulación de Monte Carlo se utiliza para cuantificar los riesgos específicos del proyecto.
Los riesgos específicos del proyecto son ocurrencias, eventos o condiciones propias del alcance y la ejecución del proyecto. No son incertidumbres derivadas de atributos del sistema del proyecto. Ejemplos típicos son: eventos climáticos severos, disrupciones en el abastecimiento de mano de obra o materiales, descubrimiento de condiciones adversas en el subsuelo, entre otros. Estos riesgos tienden a dominar los registros de riesgos y la mayoría de los métodos de ACR, porque, a diferencia de los riesgos sistémicos, quienes tienen experiencia los han observado habitualmente en acción. Un taller de equipo puede identificarlos con facilidad (con algo de apoyo de facilitación) y conceptualizar sus impactos en costo y plazo.
Los riesgos específicos del proyecto pueden ser eventos (p < 100%) o incertidumbres (p = 100%). Un ejemplo de evento es el descubrimiento de roca en el suelo, que podría tener un 50% de probabilidad de ocurrencia. Un ejemplo de incertidumbre es la variación climática del sitio; hay un 100% de probabilidad de que el clima no sea exactamente el planificado en el estimado base.
En el método híbrido de ValidRisk, solo se cuantifican los riesgos específicos del proyecto que son "críticos" usando la herramienta de valor esperado. Un evento de riesgo crítico es aquel que tiene un impacto material en el éxito del proyecto. El umbral de lo que es material lo define el negocio y debe estar documentado en la "matriz de riesgos" del proyecto antes de comenzar la gestión del riesgo. Por ejemplo, los riesgos de costo o plazo pueden calificarse en una escala del 1 al 5 según su impacto en la TIR; por ejemplo, un riesgo de nivel 5 (o "rojo") podría ser aquel que reduce la TIR en un 1% o más si ocurre. Típicamente, después del tratamiento del riesgo (el método ValidRisk solo cuantifica el riesgo residual post-tratamiento), un proyecto solo tendrá entre 2 o 3 y hasta aproximadamente 15 de estos riesgos críticos (si hay más, la probabilidad de que el proyecto cumpla su objetivo es probablemente baja). No se recomienda vincular la herramienta ValidRisk al registro de riesgos, ni utilizar evaluaciones cualitativas de riesgo para la determinación de criticidad. Tómese el tiempo necesario para seleccionar cuidadosamente los riesgos críticos e ingresarlos directamente en la herramienta.
Nótese que el registro de riesgos probablemente incluye decenas, si no cientos, de riesgos. Al cuantificar solo los riesgos críticos, no se están descuidando los demás; están contemplados en la distribución del modelo paramétrico. El método híbrido invierte el proceso de desarrollo de un modelo paramétrico, que comienza eliminando el impacto de los riesgos críticos (y los cambios de alcance y escalación) antes de la regresión. Aquí se están volviendo a agregar.
El proceso de ValidRisk tiene un enfoque único adicional: los estimados de impacto de 3 puntos de los riesgos críticos se basan en alcances definidos. Ese alcance es el plan de contingencia o respuesta al riesgo (una respuesta no es un tratamiento) que se seguirá SI el riesgo ocurre. Esto requiere primero que el negocio comunique al equipo cuál es su estrategia de costo/plazo: ¿está orientado a costo o a plazo? Si ocurre un riesgo, ¿debería el equipo responder rápidamente aunque el costo sea muy alto? ¿O una respuesta de menor costo aunque relativamente más lenta? (ver negociación costo/plazo). Dado que los estimados de impacto en costo y plazo se basan en el alcance definido (la respuesta al riesgo), están inherentemente integrados.
Al final, solo se puede esperar que ocurran algunos de los eventos de riesgo críticos (si alguno). La naturaleza del método del valor esperado es cuantificar su impacto global reduciendo cada uno de sus impactos por el porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Consulte la sección del método de valor esperado (VE) para obtener más información.